Теперь финансовые учреждения должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Банки должны оценивать операции с резидентами из стран данного списка как "сомнительные".
В случае если финучреждения будут пренебрегать этим требованием, их действия будут квалифицированы как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Одним из наказаний за данное нарушение является отзыв лицензии.
Более того, согласно новым требованиям, банки при приеме клиента на обслуживание должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.
И хотя в Росфинмониторинге уточнили, что рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок распространяются не на банки, а на некредитные финансовые организации, в ведомстве признали, что непосредственно для банков существует соответствующее распоряжение Банка России.
Американский миллиардер Илон Маск обладает удивительной способностью предвидеть будущее. Именно поэтому его прогнозы всегда вызывают особый интерес. Давайте узнаем, каким видит Маск следующий год
После ухода знаменитостей их личные вещи часто становятся настоящими коллекционными артефактами, стоимость которых на аукционах достигает астрономических сумм. Давайте узнаем, какие предметы, ранее принадлежавшие мировым иконам, ушли с молотка по самым высоким ценам
